Kde všade mala pyramída z USA účty? U Kočnera aj Banke Populare
Slovenská firma, ktorá oberala o peniaze americké spoločnosti mala zaujímavé účty. Peniaze ukladala u Kočnera aj v Banke Populare
Bratislavská firma, ktorá je nástupníkom rakúskej spoločnsti spájanej s podvodom je v súčasnosti v likvidácii. To je zrejme to najlepšie, čo ju mohlo stretnúť. Omnoho tvrdšie by s ňou s totiž nakladali americké orgány.
Slovenská firma Construct Data Publishers je totiž spájaná s pyramídovou hrou, ktorá poškodila tisícky subjektov v USA.
Spoločnosť požiadala o konkurz ešte v septembri 2015. Bratislavský okresný súd prvého obvodu vyhlásil úpadok začiatkom decembra. Teraz prebieha lehota, počas ktorej smú veritelia prihlasovať u konkurzného správcu svoje pohľadávky.
Medzitým správca zhromažďuje súpis majetku firmy. Ten ponúka zaujímavé položky- napríklad stopercentný nárok na majetok spoločnosti Avron, 42-tisícovú pohľadávku voči Europeum Business Centru v centre Bratislavy, takmer 1,5 miliónovú pohľadávku voči cyperskej firme Daskouba Holdings Ltd., či ďalšie státisícové pohľadávky voči firmám, cez ktoré bol zrejme iba vyvádzaný majetok formou fiktívnych pôžičiek. V súpise majetku Construct Data Publishers však zaujmú aj bankové účty, ku ktorým ma firma nárok.
Medzi bankami možno náisť nejednu, o ktorej sa v médiach možno dočítať ako o podozrivej. Viaceré z bánk, kde mala Construct Data Publishers účty sú podozrivé z krytia kriminálnych aktivít a legalizácie peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti.
Firma mala účty napríklad v Privatbanke patriacej finančníkom z Penty, spájanej s kontroverznou osobou Mariána Kočnera a notoricky známej ako banka, ktorá bola opakovane penalizovaná za podozrivé prevody peňazí do zahraničia.
Čítajte aj:
Americký veľvyslanec poprel Wikileaks. Výboh stále podozrivý
České lesy platia veľkým firmám, najviac Unilesu Andreja Babiša
--
Ďalší z účtov Construct Data Publishers smeruje do Talianska. Známa Banco Populare bola prvou, ktorá musela pre predĺženie dostať pomoc štátu. Hovorí sa o nej ako o jednom zo spúšťačov svetovej ekonomickej krízy.
Firma Construct Data Publishers je dcérskym nasledovníkom rakúskej spoločnosti Construct Data Verlag AG. Firma ovládaná rakúskymi a lichtenštajnskými osobami má sídlo na Slovensku v Bratislave. Poznajú ju však hlavne v USA.
Veľká porota federálneho súdu v Spojených štátoch firmu obviňuje z pyramídovej hry, ktorú rozohrala spoločnosť Construct Data prostredníctvom človeka bývalého člena predstavenstva Wolfganga Valvodu.
Či už šlo len o rolu bieleho koňa, alebo nie, Valvodovím menom rozosielala spoločnosť Construct Data Publishers stovkám amerických podnikov a neziskových spoločností výzvy k úhrade fiktívnych pohľadávok. Tie mali byť za členstvo vo fiktívnej podnikateľskej databáze Fairguide.
Ako odhaduje okresný súd pre severný obvod Illinois v Chicagu, slovensko-rakúskemu podnikateľovi podozrievanému z podvodu naletelo viac ako tisíc amerických platiteľov, ktorí poslai na účty Construct Data Publishers viac ako dva milióny dolárov.
Obvinenie veľkej poroty hrozí Wolfangovi Valvodovi odňatím slobody na dvadsať rokov a pokutou do výšky 250 tisíc dolárov.
Páčia sa Vám články biztweetu? Podporte ho! Potrebuje Vás pre rozvoj projektu nezávislej žurnalistiky..Získate Biztweet Standard konto na celých 12 mesiacov
Fotozdroj: CC/flickr