Nemecký podvodný kolotoč fungoval cez bratislavskú firmu

Členovia mafie, ktorí už boli odsúdení v Nemecku, čelia trestnému stíhaniu aj na Slovensku. Na daniach pripraprivili štát a Úniu o viac ako 26 miliónov eur.

Ide o ďalší prípad, ktorý vyšetruje Európska prokuratúra (EPPO). Tá v Bratislave začala formálne konanie proti šiestim členom organizovanej zločineckej skupiny a dvom spoločnostiam, ktoré sú podozrivé zo schémy podvodov na DPH v hodnote viac ako 26 miliónov eur, ktorá sa týkala cezhraničných podvodov v obchode s drahými kovmi. Skupina organizovaného zločinu sa prvýkrát objavila v predchádzajúcom vyšetrovaní EPPO v Mníchove.

Podľa vyšetrovania skupina použila podnik so sídlom v Bratislave ako nárazníkovú spoločnosť v cezhraničnom karuselovom podvode s DPH – komplexnej trestnej schéme, ktorá využíva pravidlá EÚ o cezhraničných transakciách medzi jej členskými štátmi, keďže tieto sú oslobodené od dane z pridanej hodnoty.

Predpokladá sa, že jedna z podozrivých spoločností, vedená jedným z podozrivých ako vlastníkom a druhým ako generálnym riaditeľom, vykonávala transakcie s drahými kovmi – zlatom, striebrom, platinou a paládiom – pričom sa vyhýbala povinnostiam platiť DPH. Tovar bol zakúpený od dodávateľov v Nemecku a Spojenom kráľovstve a následne predaný spoločnostiam v Londýne, Belgicku a na Slovensku bez DPH.

Skupina údajne zmanipulovala mesačné výkazy DPH podvodným deklarovaním intrakomunitárnych dodávok bez DPH, pričom zámerne vynechala DPH splatnú za nákupy uskutočnené v rámci EÚ. 

Čítajte aj:

Viking Therapeutics na burze boduje po dobrých správach o lieku na chudnutie

Akcie Palantir rastú. Poháňa ich AI vlna

Európsky prokurátor na Slovensku odhalil podvody s vinicami a sadmi

Tieto sfalšované výkazy viedli k nezákonným daňovým priznaniam k DPH vo výške 28 774,35 EUR a viedli k dodatočným odvodom DPH vo výške 17140,34 EUR. Slovenský daňový úrad pri kontrole zistil, že tieto sfalšované odpočty DPH v konečnom dôsledku predstavovali neuhradenú DPH vo výške 26 564 321,44 €, vrátane odhadovanej straty 265 526,87 € pre rozpočet EÚ.

Štyria členovia tejto organizovanej skupiny boli odsúdení nemeckým súdom a dvaja podozriví si v súčasnosti odpykávajú trest odňatia slobody v Nemecku, kde podvodom s DPH vytvorili straty na DPH vo výške najmenej 23 miliónov eur. Ich trestnú činnosť na Slovensku bolo možné identifikovať vďaka Európskej prokuratúre.

V prípade obvinenia a dokázania viny hrozí podozrivým na Slovensku trest odňatia slobody na tri až desať rokov.

EPPO je nezávislá verejná prokuratúra Európskej únie, ktorá je zodpovedná za vyšetrovanie, trestné stíhanie a vynášanie rozsudku zločinov proti finančným záujmom EÚ.

 

Tomáš Lemešani

Máte záujem o informačný spravodajský servis z investičného prostredia alebo analýzu trhu na kľúč podľa Vašich požiadaviek? Napíšte na kontakt@businesspr.eu

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope alebo darom na Číslo účtu:1027300577/5500 IBAN: CZ1455000000001027300577 BIC/SWIFT: RZBCCZP