Prípad Budamar siaha do 7 krajín. Vypočuli už desiatky osôb
Vyšetrovanie podozrení z daňových podvodov v súvislosti s podnikaním spoločnosti Budamar Logistics sa rozšírilo do siedmich štátov. Po desiatkach vypočutých osôb sa rozhoduje o ďalšom postupe.
Jeden z najvýznamnejších prípadov vyšetrovania daňových podvodov v strednej a východnej Európe je predmetom záujmu policajtov a pracovníkov finančných správ už tretím rokom.
„V predmetnej veci okrem vykonávaných výsluchov osôb na území Slovenskej republiky boli vyšetrovateľom Policajného zboru spracované dožiadania o právnu pomoc do Slovinska, Švajčiarska, Českej republiky, Rakúska, Rumunska a Maďarska. Každá dožiadaná právna pomoc je v rozsahu približne 10 výsluchov svedkov,“ popisuje masívny rozsah podozrení hovorca Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky Martin Wäldl.
Vyšetrovanie vo všetkých dotknutých štátoch obsahuje taktiež previerky k rôznym spoločnostiam, či zabezpečenie dokladov, pričom ich spracovaniu predchádzala rozsiahla analýza vyšetrovateľom už skôr zabezpečených účtovných dokladov.
„Po vyhodnotení výsledkov právnej pomoci bude môcť vyšetrovateľ stanoviť ďalší postup vo vyšetrovaní, skúmať či sú splnené podmienky na vznesenie obvinenia alebo na iný postup v zmysle Trestného poriadku,“ hovorí o ďalšom postupe Martin Wäldl.
Čítajte aj:
Vyšehradský kolotoč. Spoločnosť Budamar je podozrivá zo stámiliónových podvodov
Zadržaní v prípade podvodov okolo Slovakia Steel Mills sú na slobode
Budamar Logistics je podozrivá z toho, že vytvorila sieť fiktívnych odberateľských a dodávateľských firiem. Vzájomne si mali vystavovať faktúry za vymyslené dodávky tovaru. V princípe zamedzenia dvojitého zdanenia potom od štátov požadovali daňové preplatky v hodnotách desiatok miliónov eur a stoviek miliónov korún. Dohromady podľa policajného obvinenia spôsobila Budamar Logistics len Slovensku škodu vo výške viac ako dvadsať miliónov eur.
Z českej vetvy kauzy mali okrem Budamaru, ktorý má v Česku organizačnú zložku v podvodnom mechanizme figurovať aj dvaja odberatelia - spoločnosti DK Centrum a Dukovla. Túto informáciu Biztweetu potvrdili anonymne dva vierohodné zdroje. Ich vyšetrovaním sa zaoberala aj česká Daňová kobra a výsledky vyšetrovania odovzdala Slovákom.
Tomáš Lemešani